
Специалисты Группы по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF) предупреждают, что под видом покупки клубов, трансфера игроков или футбольного тотализатора, может проходить отмывание преступных доходов.
Также в докладе говорится, что футбол может использоваться и в качестве прикрытия других видов преступной деятельности, включая торговлю людьми или наркотиками, коррупцию, уход от налогов.
Проанализировав результаты опроса представителей властей и футбольных клубов в 25 странах, эксперты FATF выявили более 20 случаев отмывания денег.
При этом приводится несколько примеров махинаций с налогами в британском футболе. Так, при трансфере одного из иностранных игроков, оплата была переадресована иностранному же агенту.
"Отмывание денег является сложным преступлением, которое входит в компетенцию налоговой службы, - заявила пресс-секретарь организации. - Мы показали отличные результаты в разработке законодательной базы для борьбы [с этим преступлением] и крайне серьезно относимся к фактам отмывания денег и ухода от налогов".
"Проводимые нашей службой следственные действия приводят к уголовному преследованию виновных, чтобы дать понять остальным: отмывание денег связано с серьезным риском", - добавила она.
Как заявил руководитель Центра по изучению футбола Ливерпульского университета Роган Тэйлор, его эти данные не удивляют.По словам эксперта, менеджеры самих клубов могут даже и не подозревать, с какой целью их используют владельцы. Или могут догадываться, но не иметь представления о размахе преступной деятельности.
Источник: bbcrussian.com
Комментарии
- Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек
- Годовщина трагедии: 15 лет назад террористы захватили школу в Беслане
- В Румынии с 1 сентября выросли пенсии примерно на 15%
- ООН: В Европе и Центральной Азии в 2018 году насчитывалось более 4 миллионов бедняков
- Самолет разбился во время авиашоу в Канаде
- В США произошла стрельба на трассе: есть жертвы
- В Одессе прошел Марш равенства, есть задержанные
- В Тунисе продлили режим ЧП до конца 2019 года
- При обрушении моста в Пакистане погибли десятки людей
- В Индии число жертв взрыва на химзаводе возросло до 12
- В столичном парке Alunelul завершили ремонт тротуаров
- Андрей Нэстасе не видит смысла в подписании политического соглашения с социалистами
- Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек
- Воронин: В правящей коалиции процветает кумовство
- Жительницы Хынчешт нашла во дворе дома несколько гранат
-
Правовой статус онлайн-казино в России и мире — что нужно знать?
Казино существуют уже много веков, и их популярность продолжает расти. В России азартные игры всегда были популярным развлечением, а с появлением онлайн-казино они становятся еще более распространенными. Какой же в России правовой статус имеют игорные дома онлайн и офлайн? Законны они или нет? В этой статье мы ответим на все эти вопросы, а также дадим
Сообщение Правовой статус онлайн-казино в России и мире — что нужно знать? появились сначала на hyrax.ru.
-
Почему слоты так популярны во всем мире?
Без всяких сомнений, слоты — самый популярный вид азартных игр в мире. Но почему именно слоты? Что такого в этих игровых автоматах, что сделало их такими невероятно популярными? В этой статье мы детально рассмотрим все, что вам нужно знать о слотах, — от того, как появился первый в мире игровой автомат, до того, что именно
Сообщение Почему слоты так популярны во всем мире? появились сначала на hyrax.ru.
-
Зачем играть в онлайн-слоты?
Игровые автоматы — одни из самых популярных игр в любом казино. Они просты для понимания и дают игрокам шанс выиграть большие выплаты. Однако многие не знают, что такое слоты и не понимают, почему они так популярны среди любителей азартных игр. В этой статье мы расскажем все, что вам нужно знать о слотах! Мы расскажем, что
Сообщение Зачем играть в онлайн-слоты? появились сначала на hyrax.ru.
-
В каких странах люди чаще всего проигрывают в казино?
Когда дело доходит до азартных игр в интернете и в реальности, становится понятно, что в некоторых странах заметно больше проигрышей, чем в других. В этой статье мы рассмотрим, какие страны чаще всего теряют большие деньги в казино и почему именно они. Мы рассмотрим, какие факторы могут способствовать таким высоким потерям, и узнаем, можно ли что-то
Сообщение В каких странах люди чаще всего проигрывают в казино? появились сначала на hyrax.ru.
-
Какова роль туза в игре в покер?
Туз – самая сильная карта в покере, которую ее можно использовать по-разному, чтобы получить преимущество над соперниками. В этой статье мы рассмотрим роль туза в покере и то, как вы можете использовать его в своих интересах. Мы также рассмотрим некоторые карты, которые можно использовать вместо туза, чтобы быть спокойным, делая высокую ставку! Немного истории карты
Сообщение Какова роль туза в игре в покер? появились сначала на hyrax.ru.
-
Какое программное обеспечение используют онлайн-казино?
Когда вы ищете сайт для игры в азартные игры онлайн, важно понять, какое программное обеспечение использует выбранное вами онлайн-казино. Это поможет вам убедиться, что вы играете в авторитетном и безопасном казино. В этой статье мы расскажем о лучших поставщиках азартных игр и иного ПО, а также о том, на что следует обратить внимание при выборе
Сообщение Какое программное обеспечение используют онлайн-казино? появились сначала на hyrax.ru.
-
Что из себя представляют онлайн-турниры в казино?
Если вам наскучили классические виды азартных развлечений и вы ищете новый и захватывающий способ играть в азартные игры, турниры в онлайн-казино — идеальный вариант для вас! Это увлекательные соревнования, в которых игроки сражаются друг с другом, чтобы выиграть крупные призы. В этой статье мы расскажем, как проходят турниры в онлайн-казино, как принять участие в таком
Сообщение Что из себя представляют онлайн-турниры в казино? появились сначала на hyrax.ru.
-
История игровых автоматов онлайн
Игровые автоматы — одна из самых популярных азартных игр в мире. Игроки со всего земного шара с удовольствием ежедневно вращают барабаны и пытаются выиграть по-крупному. Но откуда же взялись игровые автоматы? В этой статье мы расскажем вам об истории игровых автоматов, осветим появление первых онлайн-слотов и ответим на некоторые часто задаваемые вопросы об одном из
Сообщение История игровых автоматов онлайн появились сначала на hyrax.ru.
Banca Nationala a Moldovei |
---|